继周二的突击行动之后，联邦调查员周三突击搜查了位於圣盖博谷的多处私人住宅及办公室，进行大面积签证及金融欺诈调查。
据了解，嫌疑犯被怀疑已从数十名被允许在美国生活的华人，收取5000万美元的虚假投资，以进行签欺诈。
联邦调查局和国土安全部的调查人员向3名嫌疑犯所属财产提出了搜查令，嫌犯全部为中国公民。调查人员相信他们涉嫌为高端投资者提供鲜为人知的移民签证类型的骗局。
政府每年通过移民投资计划发放数千个签证。为了符合签证资格，移民必须投资至少50万美元用於在美国为新兴或困难企业创造就业机会。如果一个项目最终符合签证计划的要求，投资者将被授予在美国的永久合法居留权。
调查嫌疑人被认为是向100名中国公民徵求了50万美元的资金，并向联邦官员提交了多项不存在的发展项目。
在周三的突袭中，包括计算机，银行记录和其他涉嫌计划的文件预计将被没收，调查人员希望尽快解决该复杂案件。目前他们还尚未确定具体有多少名中国投资者是欺诈同谋或受害者，以及资金的流向。
根据了解，叁名嫌疑人或已经将少部分款项归还给一些投资者，或将该资金彻底盗走，而这3名嫌犯的身份为中国逃犯。
南加知名出庭审判律师郑博仁表示，众所周知，EB-5投资移民签证近年来得到不少青睐，2014年，估计有85％的EB-5资金来自中国。
对於与日俱增的投资骗局及监管不严也导致北美证券管理员协会将EB-5相关的欺诈行为标为对投资者的最大新威胁之一。
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